الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / تعديلات موسعة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعديلات موسعة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تعديلات موسعة وشاملة لعدد كبير جدًا من أحكام وضوابط القانون السابق ولعل أبرز التعديلات الجديدة التي شملها القانون الجديد تلك المتعلقة بضوابط وأحكام المواد المرتبطة بتقييم المخاطر والتدابير الوقائية والعناية الواجبة الخاصة بتحديد هوية العملاء واعرف عميلك والمستفيدين الحقيقيين، والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والعلاقات المصرفية المراسلة والعمليات المالية، والالتزامات والعقوبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

إلى الأعلى