الخميس 20 يونيو 2019 م - ١٦ شوال ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / المركز الوطني للمعلومات المالية ينظم منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة

المركز الوطني للمعلومات المالية ينظم منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة

يستمر لمدة ثلاثة أيام وبحضور عدد من الخبراء الدوليين
بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، ينظم المركز خلال الفترة من 26 الى 28 من فبراير الجاري منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة بقاعة المحاضرات بالمجلس الأعلى للقضاء.
وسيرعى الحفل سعادة/ سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين من بعض الجهات الرقابية وعدد من المشاركين من الجهات المختصة.
وحول المنتدى أشار العقيد/ أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية أن المنتدى والذي يشارك فيه عدد من المختصين من القطاعين الحكومي الخاص والخبراء الدوليين يهدف إلى إطلاع المشاركين على تجارب الدول الأخرى والتركيز على التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية لتحقيق الفعالية المطلوبة والتعرف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية، ومنها أنظمة التحويلات المالية البرقية العالمية إضافة إلى إبراز أهم المستجدات الدولية في هذا المجال المهنية، ومراجعة الإجراءات والأنظمة في مسألة تقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء .. وغيرها من الأهداف المهمة التي سوف يتم طرحها في المنتدى.

إلى الأعلى