السبت 20 أبريل 2019 م - ١٤ شعبان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / عدد من القضاة يطلعون على دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
عدد من القضاة يطلعون على دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال

عدد من القضاة يطلعون على دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال

قام عدد من أصحاب الفضيلة القضاة صباح أمس بزيارة المركز الوطني للمعلومات المالية وكان في استقبال الوفد العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، الذي أوضح لهم دور المركز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن برنامج الزيارة عدداً من المحاضرات قدمها مختصون من المركز كان أبرزها قواعد البيانات والأنظمة المستخدمة، ومسار بلاغات الاشتباه، ومؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر، إضافة إلى تقرير التحليل التشغيلي والاستراتيجي ، كما تم مناقشة عدد من الجوانب القانونية التي تتعلق بتقارير الاشتباه والأدوات الفنية التي تساعد المركز في أداء اختصاصاته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى الأعلى